Lista de pasos
(Número total de pasos: 8)
Obtención de poder y solicitud  (1)
Autenticación de documentos  (1)
Obtención de garantía  (1)
Certificación de accionistas y su participación  (1)
Obtención de certificación de idoneidad para auditores  (2)
Obtención de cheque  (1)
Solicitud de licencia  (1)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
8
Solicitar licencia

¿Dónde debe ir?

Entidad a cargo

Superintendencia de Bancos de Panamá

Ave. Samuel Lewis, torre HSBC - planta baja, mezzanine, pisos 1, 2, 8, 9, 17, 18 , Panamá 0832-2397 WTC
Tel: +507 506 78 00/+507 506 79 00
Correo: superbancos@superbancos.gob.pa
Sitio web: http://www.superbancos.gob.pa

Unidad a cargo

Gerencia de Supervisión Fiduciaria

Lun: 08:00-04:00
Mar: 08:00-04:00
Mié: 08:00-04:00
Jue: 08:00-04:00
Vie: 08:00-04:00

Persona a cargo

Gerente

Gerente

¿Qué información y documentos debe suministrar?

1.
Poder para abogado autenticado (original + 2 copias)
2.
Solicitud autenticada (original + 2 copias)
3. Pacto social
Pacto social (3 copias)
4.
Autorización de la Junta Directiva (3 copias)
5.
Información de accionistas, directores y dignatarios del solicitante y de su promotor (original)
como domicilio, dirección, nacionalidad, cédula de identidad personal o pasaporte para extranjeros, ocupación y participación accionaria
6. 01 - Libre deuda de patente
Referencias bancarias (original + 2 copias)
de accionistas, directores y dignatarios del solicitante y de su promotor, con indicación de la fuente para confirmarlas
7. 01 - Libre deuda de patente
Referencias comerciales (original + 2 copias)
de accionistas, directores y dignatarios del solicitante y de su promotor, con indicación de la fuente para confirmarlas
8. 01 - Libre deuda de patente
Referencias personales (original + 2 copias)
de accionistas, directores y dignatarios del solicitante y de su promotor, con indicación de la fuente para confirmarlas
9.
Declaración jurada autenticada (original + 2 copias)
10.
Garantía o compromiso de garantía (original + 2 copias)
11.
Certificación de los accionistas (original + 2 copias)
y su porcentaje de participación
12. Formulario DMI-4
Formulario DMI-4 (original + 2 copias)
del personal dignatario, directivo, ejecutivo y administrativo que tendrá la responsabilidad de la empresa fiduciaria en Panamá
13.
Estados financieros (original + 2 copias)
personales de los directores, de los dignatarios y de los accionistas mayoritarios y estados financieros auditados comparativos del solicitante y/o del grupo promotor correspondientes a los dos últimos cierres fiscales.
14.
Publicaciones y memorias (original + 2 copias)
más reciente que contenga información sobre el solicitante y/o su grupo promotor
15. 01 - Libre deuda de patente
Plan de negocios (original + 2 copias)
de objetivos a corto, mediano y largo plazo, viabilidad de la empresa y aporte a la economía panameña
16. 01 - Libre deuda de patente
Certificación de idoneidad (original + 2 copias)
de los auditores
Empresa fiduciaria extranjera
1.
Certificación para ejercer como empresa fiduciaria (original + 2 copias)
expedida por la autoridad monetaria supervisora o reguladora del país de origen

¿Qué normas justifican este trámite?

1. Decreto Ejecutivo N° 16 de 1984
Decreto Ejecutivo N° 16 de 1984
Artículo 4-6

Es bueno saber...

  • Cuando las acciones del solicitante o promotor se negocien en Bolsa con frecuencia, la información y referencias comerciales requeridas recaerán sobre los cinco accionistas con mayor porcentaje de participación.

  • Aprobada la solicitud, las sociedades por constituirse deberán realizarlo bajo la legislación nacional para que la Comisión emita la licencia fiduciaria respectiva a la sociedad ya constituida. Haga clic aquí para conocer como crear una sociedad.

  • La Superintendencia de Bancos podrá solicitar cualquier documento adicional que considere necesario para aprobar la solicitud de operar una empresa fiduciaria.

  • Las cifras expresadas en moneda distinta al balboas o dólares de los Estados Unidos de América, deberán acompañarse de la expresión de su paridad y de su conversión en balboas o dólares de los Estados Unidos de América.

  • Todos los documentos provenientes del extranjero deben estar legalizados mediante apostilla o mediante Consulado de Panamá.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License