Lista de pasos
(Número total de pasos: 14)
Obtención de documentos autenticados  (2)
Obtención de certificado de sociedad inscrita  (3)
Obtención de certificación de capital social  (1)
Obtención de cheque  (1)
Pago de impuesto de timbres  (1)
Obtención de autenticación de cédula de identidad  (2)
Obtención de plan económico  (1)
Obtención de fianza  (1)
Obtención de autorización  (2)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
14
Obtener autorización

¿Dónde debe ir?

Entidad a cargo

Dirección de Empresas Financieras

Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Edison Center, a un costado del almacén Ilumitec, piso 5 , Panamá
Tel: +57 560 04 01 /+57 560 04 17
Correo: financiera@mici.gob.pa
Sitio web: http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=16&sid=50

Unidad a cargo

Atención al Público

Lun: 08:30-15:30
Mar: 08:30-15:30
Mié: 08:30-15:30
Jue: 08:30-15:30
Vie: 08:30-15:30

Persona a cargo

María Del Carmen Cerrud / Esperanza Macías

SECRETARIAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel: +507 560 04 22, +507 560 04 19
Correo: mcerrud@mici.gob.pa, emacias@mici.gob.pa

¿Qué obtendrá?

Autorización 01 - Autorización
Control de reporte UAF Control de reporte UAF
Formulario UAF-RTE-CR Formulario UAF-RTE-CR
Formulario trimestral País Formulario trimestral País
Formulario trimestral provincial Formulario trimestral provincial
Modelo único de presentación de estados financieros Modelo único de presentación de estados financieros
Información de presentación de los estados financieros 01 - Información de presentación de los estados financieros
Lista de países codificados Lista de países codificados

¿Cuánto dura?

Espera en fila: Min. 5mn - Max. 10mn
Tiempo de atención: Min. 5mn - Max. 10mn

¿Qué normas justifican este trámite?

1. Ley N° 48 de 2003
Ley N° 48 de 2003
Artículo 11
2. Ley N° 5 del 11 de enero de 2007
Ley N° 5 del 11 de enero de 2007
Artículo 2
3. Decreto Ejecutivo N° 26 del 23 de julio del 2007
Decreto Ejecutivo N° 26 del 23 de julio del 2007
Artículo 15
4. Ley N° 42 de 2 de octubre de 2000
Ley N° 42 de 2 de octubre de 2000
Artículos 1, 7

Es bueno saber...

  • Haga clic aquí para conocer sobre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico, adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.

  • Los reportes a la UAF se presentan vía internet. Para conocer el proceso usted deberá contactar al señor Friederman Ponce del Departamento de Informática de la UAF, al teléfono +507 514 01 00 o al correo: informatica@uaf.gob.pa.

En caso de problema: Dirección de Empresas Financieras

Entidad a cargo

Dirección de Empresas Financieras

Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Edison Center, a un costado del almacén Ilumitec, piso 5 , Panamá
Tel: +57 560 04 01 /+57 560 04 17
Correo: financiera@mici.gob.pa
Sitio web: http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=16&sid=50

Unidad a cargo

Dirección General

Lun: 08:30-15:30
Mar: 08:30-15:30
Mié: 08:30-15:30
Jue: 08:30-15:30
Vie: 08:30-15:30

Persona a cargo

LICDA. ELSA NELLY DE BARRÍA

Directora General de Empresas Financieras
Tel: + 507 560 04 00
Correo: ecarrillo@mici.gob.pa
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